У новому випуску «Нотатки адвоката» Юрій Жовтан, партнер АО Barristers, аналізує два резонансні судові кейси, де криптовалютні транзакції стали ключовими доказами.
Як правоохоронці використовують блокчейн у розслідуваннях?
США: Справа Романа Стерлінгова. Засновник криптоміксера Bitcoin Fog, через який пройшло понад 336 млн доларів із Даркнет-ринків, був викритий завдяки аналізу блокчейн-транзакцій. ФБР відстежило перекази, IP-адреси та верифіковані акаунти на біржах, що стало вирішальними доказами в суді. Україна: Кейс шахрайства з USDT на 2 млн доларів. Кіберполіція змогла відстежити кошти зловмисників, які проходили верифікацію на криптобіржі, і затримати підозрюваних. Частину викрадених активів вдалося повернути.
Що це означає для власників криптовалюти?
Криптотранзакції дедалі частіше використовуються як докази у кримінальних провадженнях. Анонімність у криптовалютному світі вже не є абсолютною. Правоохоронні органи розвивають методи аналізу блокчейну для боротьби зі злочинністю.Детальніше – у відео!
Автор: Адвокат, партнер Barristers Юрій Жовтан
Джерело: Barristers Youtube